山东龙力生物科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2017-073

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时长和方式:2017年12月1日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时长、地点和方式:2017年12月4日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

审议《关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》

因补充公司营运资金之需要,特向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款。贷款总额预计为人民币贰亿元整,拟分笔发放,期限均为18个月,首笔贷款金额预计为人民币叁仟万元整,各笔金额以实际发放为准。公司第一大股东、实际控制人程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。

董事会同意上述借款,并授权公司管理层负责具体办理相关事宜,包括但不限于签署协议等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日

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