广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年12月8日在公司会议室召开,会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年12月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名,实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于共同增资控股子公司的议案》

公司拟以自有资金与柳梧新区通宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)等7家企业、方红等21名自然人共同对控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司进行增资。增资完成后,广州凯普医学检验发展有限公司的注册资本由人民币16,000万元增至人民币50,000万元,其中公司认缴新增注册资本20,090万元人民币,合计认缴出资人民币35,465万元,占注册资本的70.93%。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开广东凯普生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,同意将上述议案提请股东大会审议。

公司定于2017年12月28日召开公司2017年第三次临时股东大会,详见公司刊登在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月八日

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