基蛋生物科技股份有限公司关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

增资标的:山东基蛋医疗器械有限公司(以下简称“山东基蛋”);

增资金额:以现金方式对山东基蛋增资700万元人民币;

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次对外投资概况

2016年9月30日,基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立公司全资子公司的议案》,2016年10月17日,公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过此项议案,同意公司择机在山东地区设立全资子公司山东基蛋。

山东基蛋医疗器械有限公司成立于2016年11月,系公司的全资子公司,注册资本300万元,经营范围涵盖生物医药技术开发、技术咨询、技术转让;健康信息咨询;批发、零售:电子产品、医疗器械。为了加快推进山东基蛋业务发展,提高其抗风险能力,公司拟出资700万元对山东基蛋进行增资。本次增资完成后,山东基蛋注册资本变更为1,000万元。

2017年12月20日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的议案》,同意使用自有资金对山东基蛋进行增资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《基蛋生物科技股份有限公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资无须提交公司股东大会批准。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

名称:山东基蛋医疗器械有限公司

住所:山东省济南市高新区开拓路1351号主楼四楼西区

法定代表人:陈经明

注册资本:300万元整

成立日期:2016年11月01日

经营范围:I生物医药技术开发、技术咨询、技术转让;健康信息咨询;批发、零售:电子产品、医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东基蛋系公司全资子公司。

三、增资标的最近一年及最近一期财务状况

截止2016年12月31日,山东基蛋经审计后资产总额为3,156,814.10元,净资产为2,957,319.22元;2016年营业总收入为0元,净利润为-42,680.78元。

截止2017年9月30日,山东基蛋未经审计资产总额为5,839,235.52元,净资产为2,929,152.70元;2017年前三季度营业总收入为14,309,490.07元,净利润为-28,166.52元。

四、本次投资对上市公司的影响

公司本次对山东基蛋增资后,山东基蛋仍为公司的全资子公司,本次增资不影响公司对山东基蛋的控制权,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次对山东基蛋增资,有利于提高山东基蛋的风险抵御能力增加其市场竞争能力,对拓展公司销售业务起到积极的作用,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

五、本次投资的风险分析

山东基蛋是公司的全资子公司,建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构,本次增资风险可控;本次增资主要目的是为了满足山东基蛋的经营和拓展公司销售业务需要,达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响,可能存在一定的经营风险。

六、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年12月21日

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